El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) inició un operativo para localizar y detener a personas sin estatus migratorio legal, señaladas por su presunta participación en fraudes vinculados con el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP)
Los primeros arrestos incluyeron a cuatro ciudadanos haitianos: Rubstony Junior Theodore, Wilbert Jean Baptiste, Louis Jean y Jhensly Charles. También fue detenida Elizabeth Povea Rodríguez, ciudadana cubana
Una investigación coordinada sobre el uso ilegal de fondos
El Departamento de Seguridad Nacional confirmó el procedimiento y explicó que forma parte de una estrategia federal para investigar el uso fraudulento de recursos destinados a personas con bajos ingresos
La legislación federal establece restricciones generales para que las personas sin estatus migratorio legal accedan al SNAP, aunque contempla categorías específicas de no ciudadanos que pueden reunir los requisitos. El operativo se dirige contra extranjeros acusados de obtener o utilizar esos beneficios mediante maniobras fraudulentas
La pesquisa es coordinada por el Departamento de Justicia, el Departamento de Agricultura y organismos policiales. Según los datos difundidos por las autoridades, los fraudes investigados alcanzarían casi 42 millones de dólares
Dispositivos, cuentas y comercios bajo investigación
Uno de los mecanismos investigados consistía en instalar dispositivos para copiar los datos de las tarjetas electrónicas EBT utilizadas por los beneficiarios. En otros casos, los acusados habrían ingresado a cuentas mediante sistemas telefónicos automatizados, cambiado credenciales y utilizado fondos sin autorización
También se analizaron maniobras en comercios habilitados para aceptar SNAP. Algunos establecimientos habrían simulado ventas de alimentos que nunca entregaron. Otros habrían cambiado los beneficios por efectivo o permitido la compra de productos no autorizados
Identidades falsas y traslado de ganancias
Las autoridades investigan además el uso de datos personales de terceros para presentar solicitudes falsas. Después de su aprobación, las tarjetas EBT podían ser enviadas a domicilios controlados por los responsables, quienes luego las utilizaban o revendían
Otra línea de investigación señala compras masivas de productos con beneficios obtenidos ilegalmente para venderlos fuera de los canales legales. Entre los artículos mencionados aparece la fórmula infantil, con un caso cuyos envíos superaron las 124.000 libras, equivalentes a 56.245 kilogramos
Las ganancias presuntamente se trasladaban mediante transferencias entre distintos estados. Parte del dinero habría sido destinada a comprar vehículos para exportación y al enriquecimiento personal
Qué puede ocurrir tras las detenciones
El ICE busca identificar a los sospechosos, ponerlos a disposición de las autoridades correspondientes y evaluar los procedimientos migratorios aplicables. Las consecuencias dependerán de cada expediente, de los cargos presentados y de las decisiones judiciales o administrativas
El operativo continuará, según informó el DHS. Una detención o una acusación, sin embargo, no equivale por sí sola a una condena por fraude