Últimas noticias, contexto y análisis sobre Fraude.
La nueva ley busca reforzar la seguridad vial y castigar la asistencia no autorizada durante pruebas clave para obtener licencias comerciales en el estado
La investigación atribuye a los detenidos el uso de cuentas prestadas para mover L586,579 en 17 transferencias no autorizadas, tras engañar a la víctima para obtener sus credenciales bancarias
Sheryl Williams Stapleton admitió cargos estatales por fraude y lavado de dinero tras ser acusada de desviar recursos destinados a educación vocacional en Albuquerque
El presunto agresor de Jonathan Meléndez estaba bajo proceso por fraude específico y obtuvo un amparo días antes del crimen. La investigación también indaga un posible conflicto económico y la ruta que siguieron los detenidos tras el hallazgo de los cuerpos
Fernando Armando Valdés Pérez, de 61 años, fue detenido en Miami y expulsado de Estados Unidos tras una investigación que lo señala como presunto agente de inteligencia cubana y por supuesto fraude migratorio
Una entidad nativa americana demanda al exestrella de los Cowboys y a sus socios por un préstamo destinado a un proyecto de energía solar que, según afirma, nunca avanzó y terminó desviado para cubrir otras deudas
Un juez los vinculó a proceso por fraude genérico, luego de que presuntamente cobraran a aspirantes para suplantarlos durante la prueba en línea
Una investigación por fraude organizado expuso una red que habría usado facturas falsas y maniobras contables para vaciar fondos destinados al mantenimiento y las reparaciones de condominios
La Unidad de Inteligencia Financiera expuso avances del caso relacionado con Genaro García Luna, al que atribuye un entramado de contratos simulados, empresas fachada y movimientos financieros que derivaron en recursos recuperados para el Estado mexicano
El Departamento de Estado revisará permisos de turismo y negocios de personas que ingresaron al país con visas temporales y luego iniciaron trámites de asilo. También habrá más filtros en nuevas solicitudes
Brittany Hudson deberá cumplir prisión y pagar una restitución millonaria tras ser hallada culpable por un esquema que incluyó proveedores falsos, facturas adulteradas y compras de lujo
Hijo de un capitán de la Policía que integró el Bloque de Búsqueda, Franklin Humberto Coral Garrido fue deportado a Colombia en julio de 2026 y luego quedó bajo la lupa por las críticas de Christopher Landau al sistema de asilo estadounidense
La compañía presentó una solución con tecnología NFC para identificar vehículos, registrar operaciones en tiempo real y reducir trámites y riesgos de fraude
La conductora apareció con un vestido negro de chifón, encaje y cristales y volvió a descartar cualquier biopic: dijo que no la haría y que una producción no autorizada “sería un fraude”
Una encuesta en California muestra que la posible intervención del gobierno de Donald Trump preocupa más que el fraude electoral entre los votantes, aunque la confianza en el sistema sigue siendo mayoritaria
El exdirigente empresarial fue hallado responsable en un caso ligado a JCB Impulsora Ambiental y a terrenos del relleno sanitario de Irapuato; aún falta fijar la pena y la reparación del daño
Las llamadas que se interrumpen al instante suelen venir de sistemas automáticos que verifican líneas activas para usarlas después en campañas comerciales o intentos de fraude
Hui Ka Yan, expresidente del gigante inmobiliario, recibió además la confiscación de sus bienes y la pérdida de sus derechos políticos, en un fallo que agrava el derrumbe de la empresa
El tribunal aplazó para el 4 de septiembre la audiencia sobre la solicitud fiscal de extender la investigación por presunto fraude millonario en Senasa
La empresa Phia quedó bajo sospecha por un supuesto uso de cookie stuffing, una práctica que podría haber desviado comisiones en compras online y abrir la puerta a sanciones legales en Estados Unidos
Un megaproyecto inmobiliario pensado para 700.000 habitantes quedó casi desierto y, en ese vacío, empezaron a operar redes de fraude que la policía desarticuló con un gran operativo
Un juez vinculó a proceso a cinco imputados por un esquema con el que habrían obtenido imágenes del rostro de cuentahabientes para registrar aplicaciones bancarias en dispositivos ajenos y hacer transferencias no autorizadas
Está acusado de integrar un presunto esquema que habría afectado a unos 2.000 inversores y generado pérdidas superiores a USD 650 millones
Un grupo de inversionistas acusa a la startup de salud mental Wondermind de fraude de valores, incumplimiento de contrato y otros cargos. Reclaman que la empresa no cumplió con acuerdos prometidos ni informó a tiempo su situación financiera
La hija de Bill Gates enfrenta acusaciones por un supuesto uso indebido de afiliados para cobrar comisiones por ventas online que no habría generado
Eduardo Javier Ibarra Arrowsmith enfrenta cargos federales por presunto fraude migratorio y robo de identidad agravado. La investigación sostiene que usó la identidad de un neurólogo fallecido para firmar certificaciones médicas falsas
La Fiscalía de Oaxaca informó la captura de dos hombres acusados de operar, durante cinco años, un esquema de inversión que habría dejado afectaciones en al menos cinco estados del país