General
Acusan a seis personas de organizar matrimonios falsos para obtener la green card
Una presunta red de Massachusetts cobraba entre 38.000 y 40.000 dólares por caso y gestionaba hasta 20 matrimonios simulados al año
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Fraude
Últimas noticias, contexto y análisis sobre Fraude.
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Más de 20 residentes permanentes enfrentan cargos por presunto fraude electoral en California
La investigación federal apunta a personas que buscaban obtener la ciudadanía estadounidense. Las acusaciones incluyen registros electorales, votación como no ciudadanos y supuestas declaraciones falsas en trámites migratorios
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Acusan a 28 residentes con green card de irregularidades electorales en California
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra personas de distintos países por presunto registro fraudulento, declaraciones falsas y votación sin ciudadanía. El caso incluye una disputa por más de 20.000 registros electorales
General
Detienen al exgobernador del banco central de Hungría por sospechas de fraude
György Matolcsy, quien dirigió el Banco Central entre 2013 y 2025, quedó bajo custodia en una investigación por presunta malversación, fraude económico y uso de documentos falsificados
General
EE.UU. presentó 40 demandas para revocar la ciudadanía de inmigrantes naturalizados
La administración Trump sostiene que los casos incluyen presunto fraude migratorio, identidades falsas y ocultamiento de información. Las demandas aún son solicitudes ante tribunales federales, no ciudadanías revocadas
General
Incautan el teléfono de Ilhan Omar en una investigación federal por posible fraude migratorio
Las autoridades también emitieron más de una docena de citaciones judiciales y registraron la vivienda de la congresista en Washington, D.C., a pocas semanas de las elecciones legislativas
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Allanan la vivienda de Ilhan Omar en una investigación federal sobre su documentación migratoria
Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional realizaron un registro judicial en la residencia de la congresista demócrata, quien negó acusaciones previas de fraude migratorio
Historia
Quién es Ilhan Omar, la congresista migrante de Minnesota bajo investigación federal
La representante demócrata nació en Somalia, pasó parte de su infancia en un campo de refugiados y llegó al Congreso de Estados Unidos tras construir una carrera política centrada en los derechos civiles y la reforma migratoria
General
Exfuncionario de la CIA se declara culpable por fraude vinculado con propiedades y lingotes de oro
David J. Rush admitió haber utilizado su cargo y fondos públicos para beneficio personal. La maniobra habría provocado pérdidas federales por unos 194 millones de dólares
General
EE.UU. habilita un formulario para reportar posibles abusos de visas
El Departamento de Estado permite informar de manera anónima sobre estadías vencidas, trabajos no autorizados y otros incumplimientos migratorios
General
Dos inmigrantes enfrentan cargos en EE.UU. por votar sin ser ciudadanos y mentir en su trámite de naturalización
Patrick Terrance Reid y Danubis Bernat fueron acusados de participar en elecciones federales antes de obtener la ciudadanía estadounidense y de negar esos antecedentes en sus solicitudes de naturalización
General
Estados Unidos actualiza los criterios para revisar la ciudadanía de inmigrantes naturalizados
La guía del Uscis prioriza posibles casos de fraude, obtención ilegal de la naturalización, delitos graves y amenazas a la seguridad nacional. La revocación solo puede ser decidida por un tribunal federal
General
Cuatro imputados por la venta irregular de terrenos para barrios privados en La Plata
Un empresario fue detenido, dos colaboradoras quedaron arrestadas y una cuarta sospechosa permanece prófuga en una causa que investiga presuntas estafas con lotes ofrecidos en zonas donde no estaba permitida la urbanización
General
Alertan por fraudes con billetes G5 y boletos falsos en redes sociales
La Policía Cibernética de la Ciudad de México pidió verificar las ofertas y evitar depósitos a vendedores desconocidos ante el riesgo de estafas digitales
Política
La Armada apartó a nueve militares por una investigación sobre presunto fraude en los haberes
Ocho capitanes de corbeta y un suboficial fueron pasados a disponibilidad mientras avanzan las actuaciones judiciales y disciplinarias por maniobras que habrían causado un perjuicio de $938 millones
General
Capturaron en Vietnam a una fugitiva buscada por un fraude millonario contra Medicare
Emylee Thai, propietaria de un laboratorio en Texas, fue detenida tras permanecer prófuga desde 2022. Está acusada de facturar US$142 millones por pruebas genéticas presuntamente innecesarias
General
Una peruana enfrenta cuatro cargos en Kansas por votar tras declararse ciudadana estadounidense
Mariana Alexandra Dewey, residente permanente de 24 años, es acusada de falsear su nacionalidad para inscribirse y sufragar en las elecciones federales de 2024
General
Florida endurece el control de las licencias CDL y fija penas por fraude en los exámenes
La nueva ley busca reforzar la seguridad vial y castigar la asistencia no autorizada durante pruebas clave para obtener licencias comerciales en el estado
General
Capturan a seis hondureños por un fraude bancario ejecutado en 41 minutos
La investigación atribuye a los detenidos el uso de cuentas prestadas para mover L586,579 en 17 transferencias no autorizadas, tras engañar a la víctima para obtener sus credenciales bancarias
General
Se declara culpable exlegisladora de Nuevo México por desviar fondos escolares
Sheryl Williams Stapleton admitió cargos estatales por fraude y lavado de dinero tras ser acusada de desviar recursos destinados a educación vocacional en Albuquerque
General
Diego “N” ya tenía una orden de aprehensión antes del multihomicidio en Atizapán
El presunto agresor de Jonathan Meléndez estaba bajo proceso por fraude específico y obtuvo un amparo días antes del crimen. La investigación también indaga un posible conflicto económico y la ruta que siguieron los detenidos tras el hallazgo de los cuerpos
General
Deportan desde Florida a un cubano-guatemalteco acusado de ocultar vínculos con La Habana para obtener la green card
Fernando Armando Valdés Pérez, de 61 años, fue detenido en Miami y expulsado de Estados Unidos tras una investigación que lo señala como presunto agente de inteligencia cubana y por supuesto fraude migratorio
General
Acusan a Emmitt Smith de integrar un esquema fraudulento ligado a un negocio solar por USD 2,5 millones
Una entidad nativa americana demanda al exestrella de los Cowboys y a sus socios por un préstamo destinado a un proyecto de energía solar que, según afirma, nunca avanzó y terminó desviado para cubrir otras deudas
General
Prisión preventiva para dos acusados de fraude en el examen de ingreso de la UNAM
Un juez los vinculó a proceso por fraude genérico, luego de que presuntamente cobraran a aspirantes para suplantarlos durante la prueba en línea
General
Fraude millonario en Miami-Dade: seis arrestos por desviar USD 5,8 millones de asociaciones de propietarios
Una investigación por fraude organizado expuso una red que habría usado facturas falsas y maniobras contables para vaciar fondos destinados al mantenimiento y las reparaciones de condominios
General
UIF detalla un esquema de desvío ligado a García Luna y reporta recuperación de activos
La Unidad de Inteligencia Financiera expuso avances del caso relacionado con Genaro García Luna, al que atribuye un entramado de contratos simulados, empresas fachada y movimientos financieros que derivaron en recursos recuperados para el Estado mexicano
General
EE.UU. endurece el control sobre visas B1 y B2 para quienes pidan asilo
El Departamento de Estado revisará permisos de turismo y negocios de personas que ingresaron al país con visas temporales y luego iniciaron trámites de asilo. También habrá más filtros en nuevas solicitudes
General
Condenan a 16 años a una mujer de Atlanta por un fraude de casi 10 millones de dólares contra Amazon
Brittany Hudson deberá cumplir prisión y pagar una restitución millonaria tras ser hallada culpable por un esquema que incluyó proveedores falsos, facturas adulteradas y compras de lujo
General
Beto Coral, el activista colombiano que volvió al centro de la polémica por su asilo en EE.UU
Hijo de un capitán de la Policía que integró el Bloque de Búsqueda, Franklin Humberto Coral Garrido fue deportado a Colombia en julio de 2026 y luego quedó bajo la lupa por las críticas de Christopher Landau al sistema de asilo estadounidense
General
AXION energy suma un TAG para automatizar la carga de combustible en flotas
La compañía presentó una solución con tecnología NFC para identificar vehículos, registrar operaciones en tiempo real y reducir trámites y riesgos de fraude