La jueza Paula Petazzi ordenó avanzar con un exhorto a Estados Unidos para obtener información societaria y financiera de TourProdEnter LLC, una firma vinculada con Javier Faroni e investigada por presuntos desvíos millonarios de fondos de la AFA
El pedido también incluye datos bancarios y antecedentes penales en Estados Unidos de Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Ariel Toviggino, Javier Faroni y Erica Gillette
Un trámite que se activó después del fallo
La fiscal Silvana Russi impulsaba la medida desde fines de septiembre. Durante aproximadamente un mes y medio, Petazzi había objetado el avance porque consideraba que no se cumplían los requisitos del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales firmado por Argentina y Estados Unidos en 1992
En el análisis intervino la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, dirigida por Diego Velasco. El organismo había conseguido información sobre las empresas mediante la Red de Recupero de Activos de Gafilat, pero esos datos están sujetos a reglas de confidencialidad y no pueden incorporarse directamente al expediente
El fallo de la Corte Suprema, que resolvió una de las disputas de competencia por las causas de la AFA, modificó el escenario. Al día siguiente, Petazzi consideró cumplidos los requisitos de necesidad, proporcionalidad y especificidad para solicitar la cooperación internacional
Las empresas y las cuentas bajo análisis
El exhorto alcanzará a TourProdEnter LLC, Global LLC, Wintec Enterprise LLC y Prosport Live LLC. Global LLC también habría recaudado dinero proveniente de sponsors
En el caso de TourProdEnter, la fiscalía identificó cuentas en Bank of America, City, JP Morgan, Synovus Bank y PNC Bank. A esa lista sumó otras tres entidades: First Citizens Bank & Trust Co., Wells Fargo Bank, NA, y The Bank of New York Mellon
La investigación ya contiene más de 3000 páginas sobre transferencias de TourProdEnter. Sin embargo, la defensa de Faroni obtuvo en Estados Unidos dos órdenes de protección que impiden utilizar ese material en causas penales. Por ese motivo, la fiscalía busca obtener la documentación a través de la vía formal
La información solicitada sobre los dirigentes
Russi señaló que Tapia es representante legal de la AFA, administrador de la clave fiscal ante ARCA y firmante del contrato celebrado con TourProdEnter el 9 de diciembre de 2021, además de su ampliación temporal del 15 de octubre de 2025
Toviggino también firmó el contrato de 2021, pero no aparece en la ampliación de 2025. En ese documento figura Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors y secretario general de la AFA. Ambos contratos fueron secuestrados durante los primeros allanamientos ordenados por el juez federal Luis Armella
Plazos y próximos movimientos
El exhorto todavía no será enviado. La fiscal tiene cinco días hábiles para completar los requisitos formales y, después, las autoridades estadounidenses deberán responder el pedido. El trámite podría demorar varios meses
En febrero, Armella ya había ordenado solicitar información de TourProdEnter mediante otro exhorto, pero hasta ahora no recibió novedades
La causa por defraudación tramita en el fuero penal ordinario y comenzó el 29 de diciembre del año pasado a partir de una denuncia de Guillermo Tofoni. Durante los once meses siguientes, ninguno de los involucrados declaró
El fallo de la Corte también frenó el intento de trasladar esa investigación al juzgado de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. En los próximos días, los tres jueces del Máximo Tribunal deberán resolver si las causas que están en ese fuero permanecen allí o regresan a Comodoro Py