Las órdenes de pago llevan el logo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y una firma atribuida a Gerardo León, quien fue director ejecutivo de la entidad. Los documentos fueron secuestrados durante allanamientos realizados en diciembre y marzo

Según la documentación, León habría instruido a TourProdEnter, una empresa vinculada a Javier Faroni y Erica Gillette, para transferir fondos “por cuenta y orden de AFA”. Entre los destinatarios aparecen sociedades investigadas por presuntamente haber participado en el desvío de al menos US$57 millones recaudados por la entidad en el exterior

La defensa de Gerardo León

Allegados a León sostienen que su firma fue falsificada. También señalan que, entre 2023 y 2025, ya no ocupaba la dirección ejecutiva y que se desempeñaba como asesor

León llegó a la AFA en 2017, luego de un breve paso por el Ente Nacional de Comunicaciones. De acuerdo con su entorno, dejó el cargo ejecutivo entre 2019 y 2020. Actualmente continúa cobrando un sueldo de la entidad, aunque no concurriría desde hace años a las oficinas de la calle Viamonte ni al predio de Ezeiza

Sociedades registradas en una misma dirección

Entre las empresas incluidas en las órdenes figuran Soagu Services, Marmasch, Velp y Velpasat. Las cuatro fueron creadas en Florida por argentinos que residen o tienen vínculos laborales en Bariloche

Las sociedades declararon como domicilio la suite 228 del 1031 de Ives Dairy Road, en Miami, y utilizaron como agente registradora a Registered Agents Inc., con sede en Wyoming. En conjunto, recibieron más de US$42 millones y fueron disueltas en el registro societario de Florida dos días después de que se conociera su existencia

La investigación también señala a Juan Schreiber, empresario hotelero de Bariloche, como presunto reclutador de los prestanombres vinculados con esas compañías. Sin embargo, todavía no se pudo establecer quién habría ordenado su creación ni quiénes fueron los responsables efectivos del circuito

Transferencias a otras empresas

Las órdenes abarcan 63 sociedades y dos personas físicas. Entre ellas aparece Mafer Trading, vinculada a Matías E. Fernández, que recibió US$1.345.000 de TourProdEnter mediante siete transferencias realizadas en tres meses. La última operación ocurrió el 30 de diciembre de 2024

Fernández también figura relacionado con W Trading. Esa firma recibió US$2,3 millones en trece transferencias entre noviembre de 2022 y septiembre de 2023. No registró empleados ni actividad verificada en Estados Unidos y declaró la misma suite de Miami

En esa dirección también fue constituida Tronador Import Export LLC. Entre 2024 y 2025 recibió US$2,4 millones provenientes de la AFA. Uno de los pagos, por US$197.500, se realizó el 2 de enero de 2025; el último se concretó el 29 de septiembre de ese año

Otra compañía mencionada es Galatronic LLC, que recibió más de US$2 millones desde una cuenta del Bank of America perteneciente a Faroni y Gillette. La disolución de la firma fue registrada en marzo de 2026

El listado incluye además a Blueloom LLC, New Chicago Financial Solutions LLC, Argen Agro LLC, Spring Stal, Alas del Fin del Mundo SRL, Tankat, Bernal Consulting, Capsen, Tech Global Solution, Certifax, Alpo International LLC, Navan Internation LTD, Mijo Trade, Chester International LTD y Team Virage SL, entre otras

El control judicial de los pagos

La AFA fue consultada sobre quién autorizó las operaciones, quién controló a los destinatarios y qué servicios prestaron las empresas beneficiadas. La entidad respondió que el asunto está en manos de la Justicia y que debe resolver el Juzgado Federal de Campana

La documentación incluye trece órdenes emitidas entre 2023 y 2025. Todas llevan el logo de la AFA, la firma atribuida a León y una dirección de TourProdEnter que correspondía al documento de creación de la empresa: 2920 NE 207TH ST, Suite 804, Aventura, Florida

Los papeles permiten reconstruir parcialmente el circuito administrativo, aunque todavía resta determinar quién confeccionaba y autorizaba las órdenes, quién las enviaba a TourProdEnter y quién verificaba las facturas y sociedades destinatarias

Pericias sobre el recorrido del dinero

Un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos sostiene que la documentación obtenida en Estados Unidos podría ayudar a identificar sociedades, cuentas y personas de interés, además de reconstruir posibles trayectorias de fondos vinculados con negocios de la AFA

Los documentos estadounidenses y los papeles secuestrados localmente serán contrastados con movimientos bancarios y facturas. Peritos de la Corte Suprema trabajan en al menos dos pericias contables: una fue ordenada el 29 de abril en una causa vinculada con una mansión de Pilar y otra se dispuso a mediados de julio en un expediente del fuero Penal Económico

Pagos vinculados con Alejandro Almaraz

En varias órdenes aparece Alejandro Almaraz, hijo de José Almaraz, conocido como “El Brujo” de la Selección. Entre 2024 y 2025 recibió US$340.000 desde cuentas de TourProdEnter

José Almaraz fue futbolista, se formó como entrenador y abrió una academia de la AFA en Atlanta, Georgia. Su cercanía con el presidente de la entidad le permitió compartir espacios con el plantel durante la Copa América de Brasil, el Mundial de Qatar y posteriores actividades en Estados Unidos