Política
Detuvieron a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, por lavado de dinero
El juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, ordenó la detención y amplió la imputación. También fueron citadas 21 personas y 17 empresas
Tema
Lavado de dinero
Últimas noticias, contexto y análisis sobre Lavado de dinero.
Política
La Justicia mantiene abierta la causa por presunto lavado vinculada al BNP Paribas
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los planteos de prescripción y confirmó la actualización de embargos por $303.000 millones contra 14 imputados. El expediente espera la realización del juicio oral
General
Apuestas deportivas: el dilema que atraviesa al fútbol argentino
La presencia de casas de apuestas como patrocinadoras de clubes plantea interrogantes sobre la función social de las instituciones, la integridad de las competencias y los riesgos de lavado de activos
General
Procesaron con prisión preventiva a Raúl Martins y embargaron sus bienes por $300 millones
El exagente de la SIDE está acusado de lavado de activos vinculado con una presunta organización dedicada a la explotación sexual. La jueza María Servini sostuvo que habría utilizado sociedades y familiares para ocultar el origen del dinero
General
La Justicia dejó firme el secuestro de más de 20 vehículos vinculados a una causa por apuestas ilegales y lavado
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los planteos de Roberto Javier Zuco y su hijo. Los automóviles serán entregados a la Corte Suprema
General
Se declara culpable exlegisladora de Nuevo México por desviar fondos escolares
Sheryl Williams Stapleton admitió cargos estatales por fraude y lavado de dinero tras ser acusada de desviar recursos destinados a educación vocacional en Albuquerque
General
Rumania presentó nuevos cargos contra Andrew Tate y su hermano Tristan por explotación sexual y lavado de dinero
La fiscalía rumana amplió la acusación contra los hermanos Tate con señalamientos por tráfico de menores, relaciones sexuales con una menor, lavado de dinero y manipulación de testigos. El expediente incorpora presuntas ganancias millonarias y la compra de autos de lujo
General
Intervienen VTX Rosario y Mar del Plata por una trama de lavado ligada al clan Bilbao
La Justicia federal designó un interventor por 90 días sobre la firma que operaba los teatros Vorterix de Rosario y Mar del Plata, en una causa que reconstruye una red de sociedades, testaferros y bienes usados para mover dinero del narcotráfico
Medio Ambiente
Suspenden la cuenta de Emma Coronel en TikTok en medio de dudas sobre sus ingresos
La creadora de contenido confirmó que su fue bloqueado mientras crecen las preguntas sobre los regalos virtuales, las suscripciones y la procedencia del dinero que recibe en sus transmisiones en vivo
Agencias
Arrestan por dos meses al expresidente armenio Robert Kocharián en una causa por corrupción
La Justicia de Armenia ordenó el arresto preventivo del exmandatario Robert Kocharián mientras avanza una investigación por lavado de dinero, soborno y abuso de poder. El caso se da en medio de la tensión política con el gobierno de Nikol Pashinián
Política
Sofía Clerici anunció que está embarazada y dijo que será madre soltera
La mediática confirmó la noticia en Instagram y señaló que, por ahora, atravesará el embarazo sola. Su situación judicial en la causa por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito sigue sin resolución definitiva
Política
Grabois volvió a apuntar contra Espert tras su defensa judicial por el caso Machado
El dirigente de Unión por la Patria cuestionó en redes al exdiputado, que presentó un nuevo descargo en la causa por presunto lavado de dinero y defendió su vínculo con Fred Machado
Política
La detención de Albertina Mangini obligó a Kicillof a aclarar que no era funcionaria del Poder Ejecutivo
La empleada del Ministerio Público bonaerense quedó suspendida y enfrenta una causa penal y un sumario administrativo por su presunta participación en una trama de lavado de dinero y captación de personas vulnerables
Política
La fiscalía apelará el sobreseimiento de Sofía Clerici en la causa contra Insaurralde
El fiscal Federico Mola buscará que la Cámara Federal de La Plata revierta la decisión que benefició a Clerici. Sostiene que todavía hay inconsistencias patrimoniales y medidas pendientes antes de cerrar su situación procesal