Últimas noticias, contexto y análisis sobre Lavado de activos.
La excandidata presidencial ecuatoriana es investigada por el origen de unos 500.000 dólares utilizados en publicidad electoral durante la campaña de 2023
La Justicia federal sancionó a cuatro hombres y a NEAPARTS SAS por lavado de activos e intermediación financiera no autorizada. El dinero era transportado entre Resistencia y Buenos Aires dentro de compartimientos modificados de un Toyota
La presencia de casas de apuestas como patrocinadoras de clubes plantea interrogantes sobre la función social de las instituciones, la integridad de las competencias y los riesgos de lavado de activos
El presidente de la AFA quedó involucrado en expedientes que analizan posibles delitos tributarios, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita
Una serie de lectores plantea reclamos sobre el deterioro educativo, el tono del discurso público, la necesidad de adaptarse a nuevos cambios, la definición de la competencia judicial en lavado de activos, el desorden vial en la ciudad y una conexión ferroviaria pendiente con Aeroparque
La exvedette aseguró que no tiene relación con el narcotráfico ni con dinero ilícito y cuestionó que la pesquisa siga abierta tras más de una década. También explicó por qué aún no logra vender su departamento en San Isidro
Dos jueces de la Cámara de Casación cambiaron su criterio y resolvieron que la investigación por presunto lavado de activos vinculada a la mansión de Pilar pase al juez federal de Campana. La decisión reaviva dudas sobre la competencia, los tiempos del expediente y el rol de los magistrados que intervinieron
Casación resolvió que la investigación por presunto lavado de activos salga del fuero penal económico y retorne al juzgado federal de Adrián González Charvay