Ariel Vallejo, nacido en 1985 en Banfield, quedó detenido en el marco de una investigación sobre el movimiento de fondos de Sur Finanzas y sus vínculos con distintos clubes de fútbol
Antes de convertirse en financista, tuvo una panadería, un corralón de materiales y una agencia de remises. El origen de su empresa fue una pequeña casa de cambio en Monte Grande
En 2021 alquiló un local que había pertenecido a una sucursal bancaria en Adrogué. El 1° de noviembre de ese año abrió allí la primera sede de Sur Finanzas
El crecimiento de Sur Finanzas
La firma llegó a ser sponsor oficial de las selecciones nacionales, en el contrato de mayor envergadura económica de su historia
La investigación comenzó a partir de una denuncia contra exdirigentes de Banfield. Luego, ARCA señaló que Sur Finanzas habría operado con empresas apócrifas y monotributistas sin capacidad financiera para movilizar miles de millones de pesos
Según esa denuncia, a través de la plataforma Sur Finanzas PSP se realizaron transferencias por $818.000.000.000. Entre quienes movieron esos fondos había monotributistas sin capacidad económica, personas incluidas en registros de emisores de facturas apócrifas y sujetos no categorizados
Los clubes y los préstamos investigados
Varios clubes de Primera y del Ascenso aparecen vinculados con transferencias consideradas sospechosas. San Lorenzo encabeza el listado con una operación de $660 millones
Como garantía de esos préstamos, el club cedió a Sur Finanzas sus derechos de televisación. Para la fiscalía, esa operación pudo haber permitido interponer a una institución deportiva entre un activo financiero y la estructura investigada por presunto lavado de dinero
Los contratos y operaciones bajo análisis alcanzan a Barracas Central, Acassuso, Argentinos Juniors, Deportivo Armenio, Defensores de Glew, Dock Sud, Independiente, Los Andes, Temperley, Victoriano Arenas, Brown de Adrogué, Racing Club, Morón, San Lorenzo, Platense y Banfield
Los investigadores también sospechan que pudo haber acuerdos entre Sur Finanzas y las dirigencias de los clubes involucrados
Los bienes secuestrados
Cuando Vallejo quedó bajo la lupa judicial, tenía una flota de vehículos de alta gama a su nombre, al de familiares y al de sus empresas. Entre ellos había un Audi, un Mercedes Benz, un Alfa Romeo, un Land Rover, un BMW y una Ferrari California que utilizaba personalmente
El juez Luis Armella ordenó secuestrar diez de esos automóviles, a pedido de los fiscales Cecilia Incardona y Diego Velasco, de la Procuraduría Especializada en Lavado de Dinero
También fueron citados su madre, Graciela Vallejo, y personas de su confianza, entre ellas Daniela Sánchez y Micaela Sánchez, tesorera que estuvo detenida al comienzo de la investigación. La lista de indagados incluye además a Susana Beatriz Hoffmann, María Fernanda Sena Argis, Silvia Torrado y Maite Sofía Lorenzo
Las otras líneas de investigación
Los vínculos de Vallejo con Martín Insaurralde llevaron a los investigadores a analizar si parte de los fondos de Sur Finanzas podía provenir del mundo de las apuestas
Una de las causas pasó, después de un conflicto de competencia, al juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena. El magistrado fue señalado por su cercanía con Insaurralde y luego dejó la investigación
La ronda de indagatorias finalizará el 30 de mayo con los representantes legales de Sur Finanzas Group S.A. y Centro de Inversiones Concordia, una de las financieras vinculadas a Vallejo
La magnitud de los fondos analizados llevó a los investigadores a preguntarse si el circuito estaba limitado al fútbol o si también involucraba otros ámbitos